股票代码：000999       股票简称：华润三九          编号：2022—093

                 华润三九医药股份有限公司

(资料图片)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

   一、会议召开和出席情况

结合的方式召开。现场会议于 2022 年 12 月 30 日下午 14:30 在公司综合办公中心 105 会议

室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 12 月 30

日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为 2022 年 12 月 30 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。

   出席会议的股东及股东授权委托代表人数                                28

   代表股份数（股）                                      658,179,084

   占公司有表决权股份总数的比例（%）                              66.5940

   其中

   代表股份数（股）                                      625,956,844

   占公司有表决权股份总数的比例（%）                              63.3338

   代表股份数（股）                                 32,222,240

   占公司有表决权股份总数的比例（%）                          3.2602

   以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股                27

   东）及股东授权委托代表人数

   代表股份数（股）                                 35,609,452

   占公司有表决权股份总数的比例（%）                          3.6029

级管理人员及见证律师出席了本次会议。

股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、提案审议和表决情况

  （一） 表决方式：现场书面表决及网络投票

  （二） 表决结果

  出席会议股东及股东代表中为激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东对本议案

回避表决。

  总体表决情况：同意 643,007,235 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 20,437,603 股，占出席会议中小股东所

持股份的 57.3938％；反对 15,171,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.6062％；弃

权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司 622,569,632 股股

份，对本议案回避表决。

  总体表决情况：同意 35,587,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 35,587,452 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.9382％；

             反对 22,000 股，

                        占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0618％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：通过

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、郭若莹律师出席了本次股东大会并出具了

法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会

议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

华润三九医药股份有限公司

     董事会

 二○二二年十二月三十日

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