【资料图】

据法新社12月13日报道，美国司法部13日表示，丹麦银行（丹麦最大的银行）已承认，为将俄罗斯和其他地区犯罪分子的钱偷偷输入美国金融系统而欺骗美国的银行，这家银行将缴纳20亿美元的罚款。

美国司法部在一份声明中说，这家银行在其爱沙尼亚分行的反洗钱控制措施方面误导了美国的银行，以便为爱沙尼亚以外（包括俄罗斯）的高风险客户进入美国金融系统提供便利。

美国司法部副部长莉萨·莫纳科说：“丹麦银行今天的认罪行为和20亿美元的罚款证明，司法部将不遗余力地保护美国金融系统的诚信不受被玷污的外国资金损害。”

该行被指控从2007年到2015年洗钱约2000亿欧元。这一丑闻于2018年爆发。

司法部说，丹麦银行爱沙尼亚分行拥有一条面向非居民客户的利润丰厚的业务线，该行在试图吸引这些客户时称，他们可以通过该行转移大笔资金，但几乎或完全不受监管。

司法部还说，丹麦银行的员工与这些非居民客户合谋，隐瞒他们交易的真实性质，包括利用空壳公司来掩盖资金真正的所有者。

声明说：“通过美国的银行进入美国金融系统对丹麦银行及其非居民客户至关重要，因为他们要依赖美国的银行来处理美元交易。”